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La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a récemment déposé une plainte auprès du tribunal de district américain du district sud de New York contre Stephen Ehrlich.
Ehrlich est l’ancien PDG de plusieurs entités qui ont depuis fait faillite, notamment Voyager Digital et Voyager Digital Holdings, collectivement connues sous le nom de Voyager. Selon la plainte, Ehrlich est accusé de fraude et d’échecs d’enregistrement liés à la plate-forme d’actifs numériques Voyager, ainsi que de l’exploitation par Voyager d’un pool de produits non enregistré.
La CFTC affirme que Voyager et son ancien PDG ont incité les utilisateurs à acheter des produits d’actifs numériques
Le régulateur américain affirme que l’ancien PDG de Voyager a utilisé l’entreprise pour promouvoir faussement la plateforme comme un refuge sûr, promettant aux utilisateurs la possibilité d’obtenir des rendements élevés. L’objectif était d’encourager les utilisateurs à acheter et à stocker des actifs numériques.
Le directeur de l’application de la CFTC, Ian McGinley, a déclaré qu’Ehrlich et Voyager avaient tous deux menti aux clients. « Tout en prétendant qu’ils traiteraient les actifs numériques de leurs clients de manière sûre et responsable, en coulisses, ils ont pris des risques scandaleusement imprudents avec les actifs de leurs clients, conduisant à la faillite de Voyager et à d’énormes pertes de clients. Lorsque leur entreprise a commencé à s’effondrer, ils ont continué à mentir à leurs clients, cachant ainsi la véritable santé financière de Voyager. Amplifiant leur fraude, Ehrlich et Voyager ont rompu la confiance de leurs clients en agissant dans des fonctions qui nécessitaient un enregistrement CFTC, qu’ils n’ont pas réussi à obtenir.
Ehrlich a répondu aux allégations par sa propre déclaration, affirmant que la talentueuse équipe de direction de Voyager avait créé et maintenu la plate-forme en totale conformité avec les lois en vigueur. Il a ajouté que l’équipe communiquait constamment avec les régulateurs appropriés.
Cependant, la CFTC affirme vouloir la restitution, la restitution, des interdictions permanentes de négociation et d’enregistrement, des sanctions civiles pécuniaires et une injonction permanente contre toute nouvelle violation des réglementations de la CFTC et du Commodity Exchange Act (CEA).
Comment le dispositif a-t-il fonctionné ?
Le régulateur a déclaré que son enquête avait révélé qu’Ehrlich et Voyager s’étaient engagés dans un stratagème visant à frauder les clients, qui aurait commencé en février 2022 et aurait duré jusqu’en juillet de la même année. Pendant cette période – et peut-être pour une période encore plus longue – Voyager et son PDG de l’époque ont dénaturé la sécurité et la santé financière de la plateforme d’actifs numériques.
La CFTC a poursuivi en affirmant que la société et son ancien PDG ont utilisé des publications accessibles au public sur les réseaux sociaux et sur leur site Web pour présenter la plate-forme Voyager comme un refuge pour les actifs numériques dans un marché autrement volatil et risqué. Dans le cadre de ce programme, ils ont promis aux utilisateurs des rendements à haut rendement de 12 % sur certains actifs proposés par la plateforme.
L’arnaque a regroupé les actifs des clients stockés sur la plate-forme, transférant des milliards de dollars en actifs numériques des clients sous forme de prêts à des tiers à haut risque.
En plus de cela, Ehrlich et Voyager ont transféré plus de 650 millions de dollars de fonds de clients vers un fonds spéculatif d’actifs numériques sur une base non garantie au début de 2022. Le régulateur affirme également qu’ils étaient conscients du fait que le fonds générerait des rendements pour Voyager en regroupant ses intérêts en matière d’investissement et de commerce de matières premières.
Cependant, Ehrlich ne s’est même pas enregistré en tant que personne associée à un CPO, alors qu’il a sollicité des membres du public pour qu’ils contribuent au pool.
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